50-годишният адвокат Бьорн Щрел, бивш съпруг на Ружа Игнатова е подсъдим в Германия по обвинение в пране на пари, свързано с финансови потоци от схемата OneCoin. Делото засяга плащания в размер на около 16 милиона евро и активи на стойност милиони, съобщава германското издание Diebewertung.
Процесът в Окръжния съд в Дармщат отново привлече вниманието към изчезналата „криптокралица“ и нейния бивш личен и бизнес кръг, както и към това, което хората около нея може да са знаели за произхода на парите. От почти девет години няма надеждни следи от Игнатова. „Криптокралицата“ привличаше инвеститори с обещания, че OneCoin ще създаде нов финансов свят и ще се превърне в основен конкурент на най-голямата криптовалута, биткойн.
Вместо това OneCoin се превърна в една от най-големите международни измамни схеми от типа пирамида от последните години. Милиони хора инвестираха в проекта и милиарди преминаха през системата, преди Игнатова да изчезне.
Цифрите относно сумата, свързана с OneCoin, варират значително през годините. Според някои оценки общата сума достига колосалните 15 милиарда евро. Данните на Министерството на правосъдието на САЩ обаче предоставят друга цифра за оценка на мащаба на схемата. Между четвъртото тримесечие на 2014 година и четвъртото тримесечие на 2016 година OneCoin е събрала над 4 милиарда евро, или еквивалентна сума в долари от инвеститори.
Министерството на правосъдието на САЩ оценява, че схемата е имала най-малко 3,5 милиона жертви по целия свят. Вътрешни документи на OneCoin от същия период показват приходи от около 4,037 милиарда евро и приблизителна печалба от около 2,735 милиарда евро. Следователно дори цифрите, съдържащи се в официалните документи сочат измамна схема с огромен мащаб.
OneCoin не беше обикновена криптовалута. Мащабното ѝ промотиране започна през 2014 година, като съчетаваше предполагаема криптовалута с многостепенна маркетингова система. Участниците трябваше да закупят т.нар. образователни или OneCoin пакети и можеха да получават възнаграждения за набирането на нови членове. На големи събития Игнатова се представяше като бляскава бизнесдама и промотираше проекта като финансова революция. OneCoin беше представян като система, която ще измести биткойн.
По-късно съдилищата в САЩ стигнаха до съвсем различна оценка. OneCoin не е притежавала характеристиките на свободна за търгуване криптовалута като биткойн, докато предполагаемата ѝ стойност се е определяла вътрешно и се е увеличавала почти непрекъснато. Министерството на правосъдието на САЩ вече изрично описва OneCoin като измамна пирамида.
Игнатова напуска София с полет за Атина на 25 октомври 2017 година. След това следите ѝ се губят, като обвинителният акт срещу нея в САЩ е бил повдигнат само няколко дни по-рано. През юни 2022 година тя беше включена в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци, а в момента се предлага награда до 5 милиона долара за информация, която да доведе до нейния арест или осъждане. Към този момент Игнатова все още е на свобода и местонахождението ѝ е неизвестно. Спекулациите дали е била убита продължават. Други теории твърдят, че тя може да живее под нова самоличност с подкрепата на богати лица или престъпни мрежи. Нито една от тези теории не е потвърдена. ФБР продължава да счита Игнатова за беглец и провежда международно издирване. Следователно твърденията, че тя определено е мъртва или определено се укрива в дадена страна остават спекулативни.
Междувременно процесът срещу Бьорн Щрел започна в Окръжния съд в Дармщат през септември Прокуратурата твърди, че той е получил пари, които биха могли да произхождат от схемата OneCoin. Докладите от съдебното производство сочат, че делото включва две големи плащания с обща стойност около 16 милиона евро.Разследването обхваща и средства, които според твърденията са постъпили по сметките на Бьорн Щрел чрез компания със седалище в Хонконг. Бьорн Щрел не е осъден за участие в пирамидата OneCoin. В момента срещу него тече съдебен процес, след като прокуратурата повдигна обвинения и съдът трябва да прецени дали тези твърдения могат да бъдат доказани.
Производството засяга и вила в Бад Хомбург, която според медийни съобщения е била закупена за над 7 милиона евро. Разследващите проверяват дали за придобиването на имота са били използвани средства, произхождащи от системата на OneCoin. Вече е регистрирана ипотека върху вилата. Този въпрос остава част от текущото производство и все още не е получил окончателна съдебна оценка. Очаква се централният въпрос в делото в Дармщат да бъде доколко Бьорн Щрел е знаел за източника на средствата.
Той не е бил просто познат на Игнатова, а неин съпруг. Според публикуваната информация той е присъствал на различни събития, свързани с нейния бизнес кръг, както и на социални събития, свързани с OneCoin. Неговото присъствие на такива събития обаче не е основният правен въпрос. Съдът трябва да установи какво е знаел той за произхода на конкретни средства и дали е бил наясно, че те може да произхождат от престъпна дейност.
Правната позиция е различна от случая с Карл Себастиан Гринууд, който е съосновател на OneCoin заедно с Игнатова. Гринууд беше арестуван в Тайланд през 2018 година и по-късно екстрадиран в Съединените щати. През декември 2022 година той се призна за виновен по обвинения в измама и пране на пари. През септември 2023 година той получи 20-годишна присъда. Американските разследващи смятат, че Гринууд лично е придобил значителни суми пари чрез схемата. Прокурорите в САЩ заявиха, че той е получил над 300 милиона долара, което го превръща в един от основните участници в OneCoin, които са били осъдени.
Няколко подробни разследвания на близкото обкръжение на Игнатова са установили, че Гринууд е бил неин бивш партньор или любовник. Фактът, че двамата са управлявали OneCoin заедно, добавя още един елемент към историята.